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沈阳警方破获特大新型金融信用卡欺骗案奢侈品市场和消费

2020-02-15 04:16:56来源:励志吧0次阅读

沈阳警方破获特大新型金融信用卡欺骗案

先注册一个假证券公司站,宣扬投资回报如何高。之后,开始“守株待兔”,如果有人打咨询,就极尽甜言蜜语迷惑对方。一旦对方信以为真,并将钱汇入他们的账户,那个页就会立刻消失。 9月9日,沈阳警方公布了这起刚刚破获的特大新型金融信用卡欺骗案。

7月13日,和平区8经派出所接到一年轻女子报案,称她在上找到了一家上海某证券公司的站。出于好奇,她打开页浏览,见到可以委托其公司的专职股票操盘手炒股,利润回报率很高的消息,便按照站的联系方式与证券公司方面咨询,在得到肯定的答复后,她从6月25日至7月2日,依照上海证券公司一个姓“欧阳”的操盘手所指定的建设银行的账号分几次共存入炒股资金16.28万元。

这位女士很快发现自己上当了。她在上再也找不到这家上海某证券公司的站了,自己的16万元钱也像泥牛入海一样没了音讯。和平分局刑警大队接到报案后,十分重视这起利用络假冒证券公司可以拜托炒股业务实行银行信用卡跨省欺骗的新案例。经过几天的工作,专案组通过调取被害人银行账户中被骗资金流向,发现被害人的16万元炒股资金是被人从广东省东莞市区内分8笔转入其他不同账号的银行卡中,随即被人使用这些信用卡在ATM机上提走了全部现金。

专案组马上南下东莞,在当地警方的大力配合下,调取了犯罪嫌疑人提取现金的视频资料。并从视频中掌握了其中1名犯罪嫌疑人的体貌特点。通过进一步的排查工作,发现福建省泉州市的陈某、福建省安溪县的苏某和黄某有重大犯法嫌疑。 8月10日中午,专案组在东莞市东城区一小区住宅内将陈某等3名犯罪嫌疑人抓获。

审判中,陈某等交代,他们在上找人复制,模仿上海两家证券公司的站页面,通过购买络域名,租用代理服务,制作虚假的证券投资页。只要有人在上搜索这两家证券公司就会进入他们事前设好的虚假页面。如果被害人注册为会员了,他们会进一步给被害人打,介绍如果让“证券公司”代理炒股,可以得到更高的利润回报。他们乃至会每天都往投资人的账号内打入少许资金,以造成每天都有炒股利润的假象。一旦投资人相信可以大胆投资并给指定银行转入大额炒股资金后,他们马上就将被害人的钱转入其他的账号,提走现金。

诈骗得手后,他们会将制作的虚假的炒股页废掉,并把欺骗作案时使用的银行卡全部扔掉,重新换一个新的虚假证券投资页开始策划另一个新的骗局,继续实行欺骗。

□田亚民//刘立纲

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